Asiakkaiden tuntemisvelvoitteeseen liittyvä asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen suoritetaan aina CSI-ohjelmiston ulkopuolella. Ohjelmistossa voidaan kuitenkin määrittää, minkä tasoinen tunnistus yksittäiseltä asiakkaalta vaaditaan ja miten pitkään sen kuuluu olla voimassa. Ohjelmisto hallinnoi näiden tietojen pohjalta tunnistamisen tilaa ja varmistaa toimeksiannon asianmukaisen käsittelyn tunnistuksen ollessa keskeneräinen.

CSI-ohjelmisto on liitettävissä DOKSiin tai Lundify Compliance -palveluun (aiemmin Due Compliance).

Kummassakin integraatiossa toimeksiantokohtainen tunnistustapahtuma voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti KYC-palvelussa silloin, kun uusi toimeksianto avataan CSI-ohjelmistossa. Vaikka tunnistamiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuvat KYC-palvelun puolella, niiden edistymistä voi seurata CSI-ohjelmistosta käsin.

Kun KYC-palvelussa valmistuneen tunnistustapahtuman tiedot on haettu CSI-ohjelmistoon, tunnistus kuittautuu tehdyksi ja toimeksiannon hoitaminen voi jatkua rajoituksitta. CSI:hin siirtyvät ainoastaan tiedot tunnistuksen tilasta, ajankohdasta ja tunnistajasta. Kaikki muu tuntemistieto jää talteen KYC-sovellukseen.

Lisätietoja KYC-integraatioista ja niiden käyttöönotosta saat CSI-tuesta.