I denna artikel beskrivs hur en klientidentifiering påbörjas och hanteras om ingen integration till utomstående identifieringssystem är aktiverad. Processen ser lite annorlunda ut om DOKS- eller Due-integration används.

I de flesta fall behöver klienten identifieras först i det skede då en ny ärendeförfrågan/ett nytt ärende öppnas för klienten eller klienten läggs till som medpart på ett existerande ärende. När en ny ärendeförfrågan / ett nytt ärende öppnas skapar systemet automatiskt klientidentifieringshändelser för de klienter som har rollerna Uppdragsgivare eller Betalare.

Ifall en klient behöver identifieras i ett tidigare skede, t.ex. för utskick av förskottsfaktura, kan du påbörja klientidentifieringen genom att öppna klientfönstret, gå till Klientidentifieringar-mappen och välja Ny-funktionen.

Oberoende om klientidentifieringshändelsen skapades manuellt eller automatiskt, t.ex. i samband med öppning av ett nytt ärende, ser identifieringsprocessen likadan ut. Börja med att verifiera identifieringens information och ändra vid behov t.ex. riskbedömning. Om klienten har en klientidentifiering som är i kraft och har samma identifieringsnivå och riskbedömning som den nya identifieringen kan du länka den nya händelsen till den existerande identifieringen, i övriga fall framskrider själva identifieringen utanför CSI-systemet. Identifieringshändelsen anges som slutförd först efter att klienten identifierats och eventuella dokument mottagits utanför CSI-systemet.

Identifieringshändelsen finns i Klientidentifieringar-mappen under området Klienter eller i klient-/ärendefönstrets klientidentifieringar-mapp. Dina egna identifieringshändelser hittar du under Arbetsuppgifter > Klientidentifieringar.

Om klientidentifieringen skapats automatiskt genom att skapa en ärendeförfrågan / ett ärende är ärendefältet automatiskt ifyllt. I en manuellt skapad identifiering behöver du själv lägga till ärendeinformationen.

Kontrollera och fyll i följande information:

• Ange identifieringsnivå (förenklad / standard / skärpt / behövs inte). Informationen hämtas från klientens information men kan ändras. Fyll vid behov i en orsak för identifieringsnivån.
• Välj en passande riskbedömning för att definiera hur länge klientidentifieringen är i kraft.
• Ändra status till Påbörjad.
• Fyll i eller redigera informationen (kontaktperson, datum för när identifieringen påbörjades, ansvarsperson, assistent).
• Styrelsemedlemmar, förmånstagare eller ägare behöver i allmänhet inte sparas i CSI-systemet eftersom informationen ändå måste dubbelkollas vid själva identifieringen.
  • Vid behov kan du ändå lägga till företagets styrelsemedlemmar genom att koppla till en privatperson som redan finns i systemet eller skapa en ny privatperson. För styrelsemedlemmar fylls nationalitet i samt ifall de har teckningsrätt. Du kan även definiera en styrelsemedlem som ordförande.
  • Du kan lägga till förmånstagare och ägare genom att länka en privatperson eller ett företag som redan finns i systemet eller skapa en ny person/nytt företag. För ägare kan du fylla i ägarandel i procent.

Identifierad av och Identifieringsdatum fylls i först i det skedet när identifieringen är slutförd. När dessa fält fylls i kopieras informationen även till fälten i Kopplad till-delen.