Den egentliga identifieringen av klienter sker utanför CSI Lawyer och identifieringsuppgifter eller andra dokument sparas inte i CSI Lawyer. Det går att integrera CSI Lawyer med PTL-tjänster för hantering av PTL-kontroller, KYC-aktiviteter och riskbedömningar i enlighet med penningtvättslagstiftningen.

CSI Lawyer stöder klientidentifieringsprocessen genom att i ärendets olika skeden uppmärksamma om behovet av klientidentifiering. Därtill kan man följa upp hur processen framskrider och, beroende på systemets inställningar, hantera ärenden innan klientidentifieringen är slutförd.

Du kan utföra följande funktioner relaterade till klientidentifiering i CSI-systemet:

• På klientnivå definiera vilken identifieringsnivå och riskbedömning som krävs för klienten samt ställa in en användargrupp som har behörighet att utföra identifieringen.
• Följa upp vilka ärenden som saknar klientidentifiering och starta identifieringsprocessen via ärendet eller klienten.
• Följa upp status för identifieringar och granska informationen för att förlänga identifieringens giltighet.

Baserat på vilken identifieringsnivå och riskbedömning som definierats för klienten skapas klientidentifieringshändelser för dess ärenden. Om ett ärende saknar identifiering / identifieringen inte längre är i kraft, informerar systemet användaren så att inget arbete av misstag utförs innan identifieringen är slutförd.