Jotta ohjelmistoon ei avata turhia toimeksiantoja, on suositeltavaa tarkastaa esteellisyydet ja tunnistaa päämiehen ja maksajan osapuolirooleissa olevat asiakkaat jo avauspyyntövaiheessa. Näiden tarkastusten puuttuminen ei kuitenkaan estä toimeksiannon luontia avauspyynnöstä, koska ne voidaan tehdä myös toimeksiannolla.

Esteellisyyden tarkastaminen

Kun avauspyyntöön on tallennettu kaikki toimeksiannon osapuolet, voit tehdä esteellisyystarkastuksen valitsemalla valintanauhasta Suorita esteellisyystarkastus.

Toiminto avaa listan kaikista asiakkaista, jotka toimeksiantokohtaisten rooliensa vuoksi saattavat aiheuttaa esteellisyyttä. Lisäksi ohjelmisto näyttää, missä rooleissa asiakkaat ovat eri toimeksiannoissa olleet. Kun olet tallentanut esteellisyystarkastuksen, voit vielä lähettää sen sähköpostitse esimerkiksi osakkaille tai koko henkilöstölle. Näin varmistetaan, ettei jokin toinen, ohjelmistoon vielä kirjaamaton toimeksianto aiheuta esteellisyyttä. Tämän varmistuksen jälkeen voit joko hyväksyä tai hylätä esteellisyystarkastuksen.

Lue lisää esteellisyyden tarkastamisesta.

Asiakkaan tunnistaminen

Myös asiakkaan tunnistaminen voidaan tehdä jo toimeksiannon avauspyynnöllä. Linkki tunnistukseen säilyy, kun avauspyynnöstä tehdään toimeksianto.

Jos pääkäyttäjä on aktivoinut asiakkaan tunnistus -ominaisuudet käyttöön asetuksissa, ohjelmisto luo avauspyynnön tallentamisen yhteydessä tunnistusrivin Asiakkaan tunnistukset -kansioon kaikille osapuolille, joilta tunnistus vaaditaan. Lue lisää tunnistamisesta.

HUOM! Mikäli CSI-ohjelmisto on integroitu erilliseen KYC-palveluun, integraatio ei siirrä avauspyynnöstä syntyneitä tunnistustapahtumia. Ne siirtyvät KYC-palveluun vasta siinä vaiheessa, kun avauspyynnöstä luodaan toimeksianto.