Heinäkuussa 2017 voimaan tullut rahanpesulaki asettaa asianajotoimialan toimijoille velvollisuuden tuntea asiakkaansa ja näiden liiketoiminta sekä ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisepäilystä. Lakia sovelletaan asianajajiin, lakimiehiin ja muihin toimistojen työntekijöihin heidän hoitaessaan mm. asiakkaan taloudelliseen toimintaan tai kiinteään omaisuuteen liittyviä toimeksiantoja. 

Rahanpesulainsäädännön vaatima asiakkaiden tunnistaminen tapahtuu CSI-ohjelmiston ulkopuolella eikä asiakkaan tuntemistietoja sisältäviä dokumentteja suositella tallennettavaksi ohjelmistoon. Tunnistamista varten ohjelmisto voidaan integroida KYC-palveluihin.

Ohjelmisto tarjoaa kuitenkin toiminnot asiakkaan tunnistamistarpeen havaitsemiseen, tunnistamisen käynnistämiseen, sen edistymisen seurantaan sekä toimeksiannon hallintaan tunnistuksen ollessa kesken. Tunnistamistoiminnot ovat oletuksena pois käytöstä, ja pääkäyttäjä voi aktivoida ne asetuksissa.

CSI-ohjelmistossa on mahdollista suorittaa seuraavia tunnistamiseen liittyviä toimintoja:

• Määrittää kullekin asiakkaalle tunnistuksen vaadittu taso ja tunnistusväli sekä tunnistuksen tekemiseen oikeutetut käyttäjäryhmät
• Tunnistaa toimeksiannon hoitamisen kannalta puuttuvat tunnistukset ja käynnistää ne toimeksiannon tai asiakkaan kautta
• Seurata keskitetysti kaikkien tunnistusten tiloja ja käynnistää puuttuvat tunnistukset.

Ohjelmisto hallinnoi tunnistamisen tilaa asiakkaalta vaaditun tunnistuksen tason ja asiakkaan riskiarvion perusteella sekä varmistaa pääkäyttäjän tekemien määritysten mukaisesti, ettei tunnistuksen puuttuessa toimeksiantoa epähuomiossa edistetä kirjaamalla siihen toimenpiteitä tai muodostamalla laskuja.