Systemet stöder hantering av klientidentifieringar på klient- och ärendenivå. För klienter kan man definiera identifieringsnivå och riskbedömning som bestämmer hur utförlig identifiering som krävs samt hur länge en identifiering är i kraft. Identifieringsnivå och riskbedömning bestäms genom att överväga bl.a. klientens politiska inflytande och kopplingar till stater som tillhör riskgruppen.

Den identifieringsnivå och riskbedömning som definierats för klienten används för alla klientens klientidentifieringar oberoende av ärende, men båda kan ändras på en enskild identifieringshändelse.

Identifieringsnivå och riskbedömning definieras i klientfönstret under Identifiering-fliken.

I fältet ’Identifieringsnivå som krävs’ går det att välja mellan förenklad, standard, skärpt eller ’behövs inte’. Ifall ingen identifieringsnivå valts i klientuppgifterna får klientens klientidentifieringar nivån Standard. Om klienten inte behöver identifieras väljer man ’Behövs ej’ varefter Identifieringsnivåns orsak-fältet blir obligatoriskt. I fältet anges en förklaring till varför klienten inte behöver identifieras. Om huvudanvändaren har lagt upp färdiga textmallar för orsak till identifieringsnivå kan du välja en text direkt bland mallarna eller skriva en fritext.

Per default fylls Standard i som värde i Riskbedömning-fältet. Standardvärdet definierar att klientidentifieringen är giltig i 24 månader. Huvudanvändaren kan i systemets inställningar lägga till ytterligare riskbedömningar och definiera giltigheten till mellan sex och 60 månader.

Du kan även lägga till en beskrivning av klientens verksamhet samt övriga identifieringsrelaterade uppgifter i Tilläggsuppgift-fältet. Fälten Identifieringskravet ändrat av och Ändringsdatum fylls i automatiskt när uppgifterna sparas.